Gadiem ilgi Swedbank struktūrvienības Igaunijā un Latvijā naski piesaistījušas augsta riska klientus un ignorējušas prasības novērst naudas atmazgāšanas riskus — atklājas starptautiskas kompānijas izmeklēšanā
Trauksmes zvanu par Swedbank saistību ar naudas atmazgāšanu mediji cēluši jau ilgāku laiku. Kad pērn februārī Zviedrijas sabiedriskā televīzija nāca klajā ar informāciju par aizdomīgiem pārskaitījumiem šajā skandināvu bankā, sākās izmeklēšana. Arī pati Swedbank noalgoja starptautisku juristu firmu Clifford Chance (CC), lai tā neatkarīgā pētījumā pārbaudītu publiskotās aizdomas.
Tas bija apjomīgs darbs, jo izanalizēti aptuveni 30 miljardi darījumu. No tiem lielākā daļa — Baltijas struktūrvienībās. Aptverot laika posmu no 2007. līdz 2019. gadam, tika izpētīti 160 miljoni klientu. Vienlaikus tika vētītas arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas banku iekšējās procedūras, pat darbinieku tālruņos pieejamie dati un e-pasta sarakste, kā arī intervēti bijušie un esošie darbinieki.
