FKTK pārbauda “Rietumu banku” par tajā atvērto Doņeckas republikas kontu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veic pārbaudi “Rietumu bankā” par tajā atvērto kontu, lai vāktu līdzekļus pašpasludinātajai “Doņeckas tautas republikai”, LETA sacīja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Laima Auza.

“Pirms sniegt plašākus komentārus šajā lietā, FKTK ir jāpārbauda publiskajā telpā nonākusī informācija, tāpēc tiek veikta izpēte “Rietumu bankā”,” teica Auza.

No publiskās informācijas ir redzams, ka, iespējams, iesaistīta Lielbritānijā licencēta elektroniskās naudas iestāde “PSI Pay LTD”, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs atbilstoši finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvības principam. Licenci kompānijai izsniegusi Lielbritānijas finanšu uzraudzības iestāde FCA (Financial Conduct Authority). “Līdz ar to, iespējams, būs nepieciešama starptautiska sadarbība,” piebilda Auza.

Tāpat viņa norādīja, ka FKTK pagaidām atturas no plašākiem komentāriem vai pieņēmumu izteikšanas, pirms noskaidroti patiesie apstākļi un veikta pilnīga darījumu izpēte bankā.

Savukārt “Rietumu bankas” preses sekretāre Eleonora Gailiša teica, ka pirms neilga laika banka saņēma informāciju par to, ka banku, iespējams, mēģina izmantot ar mērķi vākt līdzekļus vienai no pašpasludinātās “Doneckas tautas republikas” reprezentatīvo biroju organizācijai Eiropā, kas ir potenciāls Eiropas sankciju režīma pārkāpums.

“Bankā tika veikta iekšējā izmeklēšana, kas parādīja, ka šī informācija neatbilst patiesībai,” uzsvēra Gailiša.

Bankas izmeklēšanā noskaidrots – kādā mājaslapā bija publicēts aicinājums ziedot līdzekļus žurnālista darbam un norādīts elektroniskā maka numurs, kuru apkalpoja bankas klients – britu kompānija, kas ir licencēts profesionālais tirgus dalībnieks un strādā Lielbritānijas finanšu regulatora FCA uzraudzībā. Uz šo kompāniju attiecas visas starptautiskās likumdošanas prasības, tajā skaitā tās klientu identifikācijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomā. Banka sazinājās ar klientu, kas sniedza visu nepieciešamo informāciju par attiecīgā elektroniskā maka īpašnieku un tā paziņoto saimniecisko darbību.

“Banka ir saņēmusi no sava britu klienta arī informāciju par to, ka neviena no transakcijām saistībā ar šo elektronisko maku nenorāda uz regulējošo prasību pārkāpumu. Tomēr mūsu klients līdz visu apstākļu noskaidrošanai ir bloķējis doto elektronisko maku. Mūsu klients arī ir vērsies pie mājaslapas turētāja ar pieprasījumu izņemt tajā norādītos konta rekvizītus,” teica Gailiša.

Viņa arī piebilda, ka par veikto iekšējo izmeklēšanu un tās rezultātiem “Rietumu banka” noteiktajā kārtībā ir informējusi Latvijas kompetentās iestādes. Papildu jautājumus šajā sakarā banka pašlaik nav saņēmusi.

Internetā ir publicēts aicinājums ziedot “Doņeckas tautas republikai”, kuru parakstījis Ervans Kastels (Erwan Castel), un norādīts konts “Rietumu bankā”.