Politiķi un banku uzraugi gadiem pasīvi noskatījās, kā caur Latvijas bankām atmazgā bijušās PSRS valstīs nozagtus miljonus. Pēkšņi valsts sākusi skarbi rīkoties, piespriežot rekordsodu Ukrainas PrivatBank un ierobežojot starptautiski pazīstamo «veļasmašīnu» Trasta komercbanku. Pirmdien no amata atkāpās banku regulatora šefs Kristaps Zakulis. Kāpēc tā notiek?
Pagājušā gada rudenī divu ietekmīgu Saeimas drošības komisiju vadītājiem Vašingtonā notika ne pārāk patīkama saruna ar ASV finanšu ministra vietnieku terorisma finansēšanas apkarošanā. «Kaut arī valsts ir maza, dolāru apjoms, kas iziet caur jūsu finanšu sistēmu, ir viens procents no visiem ASV dolāru darījumiem pasaulē. Tas ir mērāms simtos un simtos miljonu. Jums ir jāspēj to kontrolēt. Kā to darāt, ir jūsu ziņā,» Daniela Glasera (Daniel Glasser) vārdus Re:Baltica atstāsta Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un pretkorupcijas komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis. Līdzīgs vēstījums Latkovski un Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāju Solvitu Āboltiņu sagaidīja Valsts departamentā.
Beidzot jāsāk nopietni apkarot cauri Latvijai plūstošā netīro miljonu straume – katrā iepazīšanās vizītē Rīgā pieminēja arī jaunā ASV vēstniece. Latvijas ārlietu ministra uzmanību uz to sarunās vērsa ASV valsts sekretāra tuvi līdzgaitnieki.
Risks saņemt pļauku valsts prestižam, ja attīstīto valstu klubs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) šogad atteiktos Latviju uzņemt, iespēja palikt bez pēdējā dolāru korespondentkonta Rietumu finanšu iestādē, kas vēl strādā ar Latvijas bankām, bet galvenokārt ASV spiediens ir trīs iemesli, kāpēc Latvijas politiskā elite un banku uzraugs beidzot ir modušies no letarģijas.
Vēsture atkārtojas
Šī nav pirmā reize. Pirms desmit gadiem ASV pretenzijas pret Latviju kā bijušās PSRS valstu netīrās naudas galveno «veļasmašīnu» beidzās ar divu banku palikšanu zem vesera – VEF bankai atņēma licenci, Multibankai vairākkārt mainījās īpašnieki un nosaukums, bet līdz ASV un ES sankciju ieviešanai tā atradās Krievijas prezidenta bērnības draugu, brāļu Rotenbergu kontrolē.
2005. gadā Latvija solīja situāciju uzlabot un mainīja likumus, prasot bankām noskaidrot ārzonu kontu īpašniekus. Toreizējais premjers Aigars Kalvītis kritizēja prokuratūru un izveidoja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomi savā vadībā. Brīdi politiskā uzmanība turējās, tad atslāba. Struktūra, kas vēlāk tika pārdēvēta par Finanšu sektora attīstības padomi, pēdējo reizi sanākusi pirms diviem gadiem – 2014. gada februārī.
Šobrīd Latvijas bankas kā naudas atmazgāšanas starpnieces parādās skaļākajos darījumos, kuros figurē bijušās PSRS valstis. Caur Latvijas bankām izgāja korupcijas dolāri, kuru izzagšanu no Krievijas budžeta izmeklēja vēlāk cietumā mirušais Hermitage Capital jurists Sergejs Magņitskis. Tāpat arī gāztā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča līdzgaitnieka Sergija Kurčenko dolāri, kurus pa pasauli mēģina sadzenāt Ukrainas likumsargi. Un Krievijas dzelzceļa nelikumīgie iepirkumi. Jaunākais skandāls, kurā atkal iesaistīta Latvijā, ir Moldovas bankām nozagtais miljards.
Mūsu politiskā elite uz to līdz šim mierīgi noraudzījās, tāpat kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). No gandrīz pusotra simta FKTK darbinieku ar naudas atmazgāšanas apkarošanu līdz šim tieši nodarbojās 3-5 cilvēki. Līdz 2014. gada maijam lielākais likumā paredzētais sods par šo pārkāpumu bija 142 000 eiro. Mazs risks iepretim banku peļņai. Ne FKTK prasīja, ne likumdevējs rosināja to palielināt. Daudz lielākus sodus – līdz 10% no bankas neto ienākumiem (kas realitātē var nozīmēt miljonos mērāmas summas) – noteica tikai tāpēc, ka šādu normu pieņēma Eiropas Savienība.
Tomēr pagājušā gada nogalē situācija pēkšņi mainījās, Latvijā sākās vētraina darbība. PrivatBank decembrī saņēma rekordlielu – divu miljonu eiro – sodu par savu lomu Moldovas miljarda nozagšanā. Pagājušajā nedēļā regulators noteica būtiskus ierobežojumus Trasta komercbankai. Tam sekoja FKTK vadītāja Kristapa Zakuļa atkāpšanās. Ja viņš nebūtu aizgājis pats, Latvijas Bankas vadītājs un finanšu ministrs būtu prasījuši Saeimai viņu atlaist.
Vētrainā aktivitāte skaidrojama ar politiskajās aprindās sākušos paniku, ka pielaidīgā attieksme pret naudas atmazgāšanu (pret to arvien uzstājīgāk iebilst ASV) var kļūt par iemeslu Latvijas neuzņemšanai OECD. Otrs risks ir ASV dolāru korespondējošā konta slēgšana Deutsche Bank – pēdējā Rietumu kredītiestādē, kas vēl strādā ar Latvijas bankām (banka atteicās to komentēt). Tas būtu cirtiens pa nerezidentu banku biznesa modeli, jo nāktos meklēt starpniekus Āzijā un citur. Tas biznesu padarītu lēnāku. Un dārgāku.
«Mēs gaidām, ka Latvija darīs vairāk, lai nosargātu ASV un starptautisko finanšu sistēmu integritāti, un turpināsim vērsties pret bankām jebkur, kur tās radīs naudas atmazgāšanas raizes un riskus ASV finanšu sektoram,» Re:Baltica paskaidroja kompetenti ASV avoti. ASV Finanšu ministrijas atbilde ir diplomātiskāka – tā regulāri aicinot valstis īstenot spēcīgu uzraudzību, un tas attiecoties uz lieliem Eiropas finanšu centriem, ieskaitot Latviju.
Nacionālās drošības jautājums
Latvijā, kur dzīvo nepilni divi miljoni iedzīvotāju, ir izveidojies neparasti liels banku sektors. No 17 bankām 13 strādā galvenokārt ar nerezidentiem. Viņiem pieder vairāk nekā puse visas Latvijas bankās noguldītās naudas. Tas ir riskants, bet ļoti ienesīgs bizness īpašniekiem (par divām no trim lielākajām Latvijas bankām pēdējos gados kļuvušas nerezidentu apkalpotājas ABLV un Rietumu banka).
Baņķieru vēsturiskās saites, krievu valodas un mentalitātes zināšanas un gatavība ielaisties riskantos un krāpnieciskos darījumos banku sektoram piesaista klientus galvenokārt no bijušās PSRS valstīm. 80% no visiem nerezidentu klientiem Latvijas bankās nāk tieši no NVS.
Diplomātiskajās sarunās ASV regulāri pievērsa uzmanību Latvijas banku sektoram, bet jo īpaši pēc Krievijas agresijas Ukrainā, kad pasaulē sāka meklēt sankcijām pakļauto Krievijas un Ukrainas amatpersonu mantu, Re:Baltica atklāja ar situāciju detalizēti pazīstami diplomātiskie avoti.
«Latvija sevi uzdod par finanšu centru, bet amerikāņi saka: ikvienam finanšu centram, kas veic starptautiskos naudas pārskaitījumus dolāros, ir jāiegulda adekvāti līdzekļi banku kontrolē. Tas ir ne tikai biznesa, bet arī nacionālās drošības jautājums,» raksturo Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns.
Šo sakarību beidzot aptvēra arī politiskā elite un banku regulators. Divas reizes īsā laikā – septembrī un decembrī – uz augstāko drošības apspriedi, prezidenta vadīto Nacionālās drošības padomi, izsauca FKTK vadītāju Kristapu Zakuli. Līdz šim nekas tāds nebija noticis. Sanāksmju viesi un darba kārtība ir slepeni, līdz ar to iegūt oficiālu informāciju par to nav iespējams.
Pirms Ziemassvētkiem Zakulim «mazgāja galvu» Saeimas budžeta komisijā. Pēkšņi tika atrasta virkne trūkumu FKTK darbā, solīti papildu resursi personāla palielināšanai (ar naudas atmazgāšanas jautājumiem turpmāk strādāšot astoņi cilvēki), un pieprasītas regulāras uzrauga atskaites Saeimas deputātiem. Runas par Zakuļa nomaiņu uz brīdi pieklusināja tikai valdības krišana.
«Uzmanības centrā vienmēr ir likumi, jo tie ir acīmredzami un dod iespēju parādīt rīcību. Taču, ja nav vajadzīgās ieviešanas, tad vienalga, cik stingrs ir regulējums,» saka Ņujorkas Universitātes profesors Marks Galeoti (Mark Galeotti), kurš kopā ar kolēģi Endrū Bouenu (Andrew Bowen) pirms pāris gadiem akadēmiskā pētījumā analizēja Latvijas situāciju naudas atmazgāšanas jomā. Galeoti pērn novembrī piedalījās Rīgas konferencē, kur runāja par Rietumu attiecībām ar Krieviju. Arī uz NVS valstīs nelegāli iegūtās naudas atmazgāšanu viņš aicina raudzīties no nacionālās drošības viedokļa un pajautāt sev – kurā pusē Latvija īsti ir?
Dzinulis OECD
Viens no Saeimas komisijas sasaukšanas iemesliem bija neparasti kritiskais OECD ekspertu ziņojums par Latvijas padarīto naudas atmazgāšanas apkarošanā. Analīzē teikts, ka «korupcijas un ārzemēs iegūtu kukuļu naudas atmazgāšanas līmenis Latvijā ir ievērojams, jo banku sektorā ir augsts nerezidentu klientu īpatsvars». Tika minēta gan Kirgizstānas prezidenta un citu amatpersonu kukuļošana, pie kuriem Kanādas kompānijas nauda nonāca caur kādu Latvijas banku; gan Hewlett-Packard atzītā Krievijas amatpersonu piekukuļošana ar Vācijas starpnieka un Latvijas banku palīdzību.
OECD secināja, ka esošā uzraudzības sistēma nav spējusi pamanīt vairākus liela mēroga naudas atmazgāšanas darījumus un par tiem uzzina no preses. Piespriestie sodi bijuši zemi, likumā noteiktās prasības bankām – nepietiekamas, pārbaudes – pārāk retas, bet banku uzraugs – kusls.
Zakulis, ko Re:Baltica intervēja novembrī, tam nepiekrīt un atsaucas uz Eiropas Padomes Latvijas novērtējumu Moneyval, kurā secināts – institucionāli un regulējuma ziņā Latvija naudas atmazgāšanas novēršanai ir izdarījusi nepieciešamo. Kā pēdējo būtisko ieguldījumu uzraudzības stiprināšanā Zakulis min pastāvīga padomnieka nosūtīšanu uz ASV – viņa uzdevums ir uzturēt komunikāciju starp abu valstu iestādēm. Presei tika slavēta amatā ieceltā Arņa Lagzdiņa izglītība un pieredze darbā ar Pasaules Banku, taču nepateikts palika cits fakts. Lagzdiņš bija arī nelabu galu ņēmušās Parex bankas viceprezidents. Tieši Parex 90. gadu vidū iemina nerezidentu biznesa taciņu.
FKTK, sajutusi svelmi, divas darbdienas pirms gaidāmās pirts Saeimā paziņoja par skarbām sankcijām: divu miljonu eiro sods PrivatBank, prasība nomainīt valdi un individuāli naudas sodi visiem tās locekļiem. Tās pašas izrādes nākamajā cēlienā tika iesaistīta arī Valsts policija. Pēc pāris dienām tā aizturēja divus Trasta komercbankas (TKB) darbiniekus par iespējamu naudas atmazgāšanu kādā citā lietā. Pagājušajā nedēļā TKB noteikti ierobežojumi: klienti nevar veikt nevienu operāciju, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 000 eiro.
Taču gan OECD ziņojums, gan Re:Baltica intervētie eksperti apliecina, ka problēma nav meklējama Latvijas likumos, bet gan neparasti pielaidīgajā regulatora un likumsargu attieksmē.
Aktivizējas lobijs
Vienlaikus ar asāku vēršanos pret naudas atmazgāšanu sarosījies arī nerezidentu banku lobijs – par tā interesēm cīnās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kuras biedres ir lielākās nerezidentu bankas, un arī Latvijas Komercbanku asociācija. Šīs idejas iznēsā arī jaunā domnīca Certus ar kādreiz daudzsološo akadēmiķi, vēlāk Zatlera Reformu partijas un Vienotības politiķi Vjačeslavu Dombrovski priekšgalā.
Oktobra beigās domnīca Certus Mālpils muižā Latvijas politiskās un biznesa elites pārstāvjiem prezentēja ziņojumu par Latvijas konkurētspēju. Forumu atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Blakus viņam zāles pirmajā rindā sēdēja Vjačeslavs Dombrovskis, bet aiz viņa – Latvijas lielākās nerezidentus apkalpojošās bankas ABLV līdzīpašnieks un par valsts bagātāko cilvēku vairākus gadus dēvētais Oļegs Fiļs. Šis foto lielā mērā simbolizē jaunās domnīcas esenci: nerezidentu banku nauda, cienījamu cilvēku sejas, sakari politikā.
«Nezinu, no kurienes tāds priekšstats,» Dombrovskis nevēlas, ka viņa vadītā domnīca tiek uzskatīta par nerezidentu banku lobiju. Certus mājaslapa vēsta, ka domnīcai ir 100% privāts finansējums, taču naudas devējus tā neatklāj. Uz jautājumu, vai galvenais sponsors ir ABLV, Dombrovskis neatbild, taču norāda, ka organizāciju finansē tie paši, kas atbalstījuši konkurētspējas ziņojumu. Bez ABLV bankas, kas norādīta kā pirmā, sarakstā ir arī Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, būvkompānija LNK Industries, Rīgas Stradiņa universitāte, Lattelecom un Grindex (Stradiņa universitāte un Grindex finansiālu ieguldījumu noliedza, LNK neatbildēja).
Certus padomes sastāvā ir vairāki ar nozari saistīti cilvēki. Tajā ir gan ABLV bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds, gan ilgus gadus nerezidentu banku intereses pārstāvošais Aivis Ronis – viņš vadīja Latvijas Privātbanku asociāciju un tās priekšteci Latvijas Amerikas finanšu forumu, kuru biznesam kritiskajā 2005. gadā izveidoja piecas nerezidentu bankas, arī ABLV. Ronis skaidro, ka domnīcā iesaistījies, jo atbalsta privātā kapitāla piesaisti pētniecības potenciāla celšanai: «Es piedalos padomes sēdēs, un tur nav ABLV diktētas dienaskārtības vai nerezidentu dienaskārtības».
Taču Mālpilī prezentētajā domnīcas ziņojumā viena no daļām faktiski ir «ārzonu nodokļa» reklāmraksts. Autori iesaka pārvilināt Latvijas banku pakalpojumus izmantojošās ārzonu firmas uz Latviju, piedāvājot tām izcili labvēlīgu nodokļu režīmu. Uzņēmumu ienākuma nodokli ne lielāku par 2% (parastās 15% likmes vietā), divus gadus ilgas nodokļa brīvdienas (summā līdz 200 000 eiro) un piecus gadus ilgu atbrīvojumu no sociālo iemaksu pensijas daļas. Ar Valsts ieņēmumu dienestu šie Latvijā pārreģistrētie uzņēmumi varētu komunicēt angļu valodā. Pretī ziņojums sola «jaunu nozīmīgu nodokļu plūsmu» un «augsti atalgotas jaunas darbavietas». Par naudas atmazgāšanas risku, kas Latvijā jau pašlaik ir augsts, un kaitējumu valsts reputācijai ziņojumā nav ne vārda.
Līdzīgs priekšlikums, kas ieguvis apzīmējumu «Latvijas ofšorizācija», neilgi pirms Mālpils foruma jau nonāca Saeimā. To aizstāvēja Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks. Deputāts Re:Baltica skaidro, ka priekšlikumu viņam «no tīras sirds, ar labiem nodomiem» atnesusi LTRK viceprezidente Lienīte Caune un atbalstījis Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis. Taču viņi neesot pietiekami informējuši par riskiem, tāpēc Parādnieks to vēlāk nav atbalstījis. Deputāts joprojām uzskata, ka pie tā izskatīšanas vajadzētu atgriezties, skaidri nodalot «melno naudu», pret kuru jācīnās, un godīgos nerezidentus.
Komercbanku asociācija ārzonu nodokļa ieviešanu nevirzīja, jo daļa biedru – vietējā tirgū strādājošo banku – šādu nodokli neatbalsta. Taču asociācijas vadītājs Bičevskis uzskata – lai gan LTRK priekšlikums bijis pārāk agresīvs, ja pastiprinātu risku vadību, Latvijai savas jurisdikcijas piedāvāšana nerezidentiem būtu ekonomiski izdevīga. Arī Bičevskis ir Certus padomes loceklis.
Tikmēr citās domās ir viena no elitārākajām Latvijas mācību iestādēm Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), kas apņēmusies nestrādāt ar Certus un pārtraukt sadarbību ar abiem agrākajiem pasniedzējiem, kas darbojas domnīcā, Vjačeslavu Dombrovski un Dauni Aueru. Vicerektors Anderšs Aleksandersons skaidro, ka skola «nestrādā ar organizācijām vai cilvēkiem, kurus finansē vai kuri pārstāv nerezidentu banku intereses, jo pastāv augsts risks, ka mūsu vārdu var saistīt ar naudas atmazgāšanu – darbību, ko mēs neuzskatām par slavējamu».
Atbalstu Latvijas «ofšorizācijai» pērn Saeimā panākt neizdevās. Šonedēļ parlaments balsos par likuma izmaiņām, kas paplašina banku pienākumu novērtēt politiski ietekmīgu personu ģimenes locekļus un draugus. Pret to iebilst banku asociācija, norādot, ka tā var nonākt līdz katra ceturtā Latvijas iedzīvotāja pārbaudei. Drīz parlamentu gaida arī diskusijas par vēl skarbākiem ES virzītiem sodiem bankām par naudas atmazgāšanu, kur augstākā robeža būs 10% no bankas apgrozījuma. Jautājums, vai virzīšanās prom no netīrās naudas «veļasmašīnas» lomas turpināsies arī pēc OECD izšķirošā balsojuma par Latvijas uzņemšanu pavasarī, paliek atklāts.
Atmazgāti miljardi, notiesāto nav
Pēdējo gadu skaļākās naudas atmazgāšanas lietas, kurās iesaistītas dažādas Latvijas bankas
Moldovas miljards
2015. gadā starptautiskā detektīvaģentūra Kroll ziņoja par viena miljarda dolāru izzagšanu no Moldovas bankām. Shēmā minētas trīs Latvijas bankas – PrivatBank, Pasta banka un ABLV. Kroll ziņoja, ka uz bankā PrivatBank atvērtiem ārzonas uzņēmumu kontiem 2014. gada novembrī divu dienu laikā tika pārskaitīti vairāk nekā 900 000 dolāru. Trīs lielākās Moldovas bankas sagruva, valstij bija jāiegulda miljoni noguldītāju glābšanā. Rudenī sākās protesti un demisionēja valdība. Politisko krīzi izmanto prokremliskie spēki, kuriem ir cerības uzvarēt ārkārtas vēlēšanās.
Sods. Latvijas banku regulators novembrī sodīja PrivatBank ar līdz šim lielāko naudas sodu – diviem miljoniem eiro. Janvārī lūdz arī sākt kriminālprocesu.
Ukraina – Kurčenko
Pēc Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča režīma gāšanas kopā ar viņu no valsts pagaisa arī pašpasludinātais miljardieris Sergijs Kurčenko. Viņa bagātības avots it kā bijusi starpniecība Krievijas un Ukrainas gāzes darījumos, taču tiek uzskatīts, ka viņš bija izkārtne Janukoviču ģimenes darījumiem. Ukrainas likumsargi Kurčenko tur aizdomās par aptuveni 1,6 miljardu ASV dolāru piesavināšanos. 2015. gada oktobrī Kijevas tiesa pieprasīja Latvijai iesaldēt 14 ārzonas uzņēmumu kontus ABLV un Reģionālajā investīciju bankā.
Sods. Latvijā sākts kriminālprocess.
Krievijas dzelzceļš
2012. gada pavasarī Londonā algots slepkava mēģināja nogalināt Krievijas eksbaņķieri Germanu Gorbuncovu. Viņš nodeva Reuters un Novaya Gazeta žurnālistiem datubāzi ar viņam agrāk piederošās STB bankas darījumiem. Atklājās, ka vismaz 43 valsts uzņēmuma Krievijas dzelzceļš iepirkumi par 340 miljoniem dolāru bijuši sarunāti. Izmeklēšana aprāvās Latvijas bankās, uz kurieni pārskaitīja naudu starpniekiem. Pamatā figurē Trasta komercbanka. Kopumā pārskaitītā summa nav zināma. Viens no žurnālistiskā pētījuma autoriem min «simtiem miljonu dolāru».
Sods. Izmeklēšana Latvijā nav sākta, jo Krievija to nav lūgusi.
Magņitska lieta
2009. gadā Krievijas cietumā nomira fonda Hermitage Capital jurists Sergejs Magņitskis. Viņš izmeklēja korupcijas shēmu, kurā augstas Krievijas ieņēmumu dienesta amatpersonas izzaga no valsts budžeta vismaz 260 miljonus dolāru. Magņitska kolēģi izpētīja, ka 63,2 miljoni dolāru nozagtās naudas izgāja arī caur sešām Latvijas bankām – Baltic International Bank (8,5 miljoni dolāru), Trasta komercbanku (5,75 miljoni) Rietumu banku (2 miljoni), Aizkraukles banku ABLV (1,2 miljoni), Baltic Trust Bank (gandrīz miljons), Paritāte (PrivatBank; gandrīz 0,5 miljoni).
Sods. Latvijas banku uzraugs 2013. gadā sodīja publiski nenosauktu banku ar 140 000 eiro naudas sodu. Re:Baltica secināja, ka tā ir PrivatBank. Krimināllieta iesprūdusi policijā.
Moldovas «veļas mašīna»
No 2010. līdz 2014. gadam no Krievijas caur Moldovu Latvijas Trasta komercbankas kontos nonāca ap 20 miljardiem ASV dolāru. Lielbritānijas ārzonas uzņēmumi cits citam bija it kā aizdevuši milzu summas. Aizdevumu garantēja Krievijas bankas un kāda Moldovas privātpersona. Kad fiktīvi aizdotie līdzekļi netika atmaksāti, Moldovas tiesas lika parādus segt Krievijas bankām.
Sods. Izmeklēšana nenotiek.
Kazahstānas miljards
Bijušais Kazahstānas baņķieris Muhtars Abliazovs tiek apsūdzēts par to, ka izpumpēja no paša vadītās bankas vairāk nekā 10 miljardus dolāru. Shēmā izmantoja 30 ārzonu firmas, kuru direktors uz papīra bija Latvijas pilsonis. Aptuveni viens miljards dolāru izgāja caur Trasta komercbanku, taču darījumos bija iesaistītas vēl trīs Latvijas bankas – Aizkraukles banka, Rietumu banka, komercbanka Baltikums.
Sods. Latvijas banku regulators pārkāpumus neatrada. Kriminālizmeklēšanā vienu Kazahstānas pilsoni atzina par aizdomās turēto, materiāli nosūtīti Kazahstānai.
Francijas ārzonu karalis
2011. gadā Francija sāka izmeklēšanu pret uzņēmumu France Offshore aizdomās par 700 miljonu eiro nodokļu nemaksāšanu. Franču mediji to sauc par vienu no lielākajām nodokļu krāpniecības lietām valsts vēsturē. France Offshore klienti dibināja 700 ārzonu firmu, tās visas atvēra kontus Rietumu bankā.
Sods. Latvijas banku uzraugs sodīja kādu banku, bet tās nosaukumu un soda apmēru neatklāj. Policija izmeklēja, un lieta nodota Francijai ar Francijas, Austrijas un ASV pilsoni kā aizdomās turētajiem.
Meksikas narkokarteļi
2010. gadā viena no lielākajām Amerikas bankām Wachovia tika sodīta ar 160 miljonu dolāru naudas sodu, jo palīdzēja slēpt Meksikas narkotiku baronu naudu, kopumā 378 miljardus. Vismaz 40 miljoni narkokarteļa naudas Wachovia bankā Londonā tika pārskaitīti caur Latvijas Baltic International Bank.
Sods. Izmeklēšana Latvijā netika sākta.
Bizness un sodi
Dati: FKTK