Moldovas "Banca de Economii", kuras bijušais padomes priekšsēdētājs ir Ilans Šors - tagad vainots bankas naudas izzagšanā. Foto: AFP/LETA
Aizdomas krīt uz "Aizkraukles banku", "Latvijas Pasta banku" un "Privatbank"
Moldovā sākusies izmeklēšana par viena miljarda eiro izzagšanu no bankām, naudu pārskaitot uz trim Latvijas bankām, svētdien vēstīja raidījums "Nekā personīga".
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sākusi pārbaudi, vai kredītiestādes, šos darījumus atļaujot, nav pārkāpušas likumu. Ja pārbaudē atklāsies, ka "Aizkraukles banka", "Latvijas Pasta banka" un "Privatbank" nav veikušas pienācīgu klienta un darījumu izpēti, tās var sodīt pat ar 10% no peļņas.
Izzagto kredītiestāžu klienti ir gan valsts iestādes, gan privātpersonas, un Moldovas valdība bankas cenšas glābt ar budžeta naudu, ziņo LETA.
"Banca de Economii" bijušais padomes priekšsēdētājs Ilans Šors skaidro naudas izzagšanas shēmu: "Četras firmas gandrīz vienā laikā aizņēmās apmēram astoņus miljonus. Ziniet, kas tika par šo naudu nopirkts? Trīs mazi dzīvoklīši un neeksistējoša prece - kosmētika, šampūni, datori. Dažiem pat nebija nepieciešamo dokumentu! Mūsu jurists visu nepieciešamo informāciju nodeva muitai."
