FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Foto: Evija Trifanova, LETA
Soda nauda piemērota "Reģionālajai investīciju bankai", "Baltikums Bank" un "Privatbank"
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi soda naudu "Reģionālajai investīciju bankai", "Baltikums Bank" un "Privatbank" kopumā 641 514 eiro apmērā, LETA pavēstīja FKTK. Bankas sodītas tāpēc, ka daži šo banku klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteiktās starptautiskās sankcijas.
FKTK sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (Federal Bureau of Investigation's Counterproliferation Center (FIB)) konstatējusi, ka trīs Latvijas bankas - "Reģionālā investīciju banka", "Baltikums Bank" un "Privatbank" - nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.
