Eiropas Padomes naudas atmazgāšanas apkarošanas komiteja Moneyval pagājušajā nedēļā publiskoja kritisku vērtējumu par Latvijas institūciju spējām novērst naudas atmazgāšanu un ierobežot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansētājus. Valstij noteikts pastiprinātas kontroles režīms, un gada laikā ir jāizpilda Moneyval ieteikumi, lai nenonākam «pelēkajā sarakstā», atzīst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Latvijai spēja apkarot naudas atmazgāšanu jāapliecina ar notiesājošiem tiesas spriedumiem, uzsver Moneyval priekšsēdētājs Daniels Telesklafs.
FKTK padome lēma piemērot 25 000 eiro sodu maksājumu iestādei SIA Semfopay par atkārtotiem naudas atmazgāšanas ierobežojumu pārkāpumiem.
