Aivars Rehe - bijušais "Danske Bank" nodaļas vadītājs zaudējis cienījamākā igauņu baņķiera godu. FOTO: AFP/LETA
Naudas atmazgāšana nav tikai Latvijas problēma, kā gadījumā ar pašlikvidējušos ABLV Bank. Prātam neaptverami liekas, ka Krievijā nozagti miljardi tikuši atmazgāti caur Moldovu un Igauniju. "Un mēs visu laiku bijām iedomājušies, ka pie mums valda skandināvu banku kultūra…" - tā žurnālā Ir ceturtdien raksta igauņu žurnālists Joosep Värk no izdevuma Postimees, kas piedalījās Organizētās noziedzības pētniecības projektā un publicēja informāciju par naudas atmazgāšanu Austrumeiropā, atmaskojot Laundromātu.
Laikraksta rīcībā nonāca moldāvu naudas atmazgāšanas shēma — 1,7 miljardi eiro tika izpumpēti no Krievijas caur Lielbritānijā reģistrētu kompāniju kontiem moldāvu bankās, kā starpniekus ķēdē izmantojot vairākas Igaunijas bankas.
