Ilustratīvs attēls no pixabay.com.
Jau zināmu laiku Eiropas Komisija (EK) plāno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN jeb anti-money laundering (AML)) normatīvā regulējuma harmonizēšanu Eiropas Savienības (ES) līmenī.
Lai gan jau pašlaik ES normatīvie akti paredz šīs direktīvu ieviešanu dalībvalstīs, realitātē daudzas dalībvalstis NILLTPFN direktīvas ieviesušas un piemēro dažādi, turklāt atšķirības saskatāmas arī dalībvalstu uzraudzības iestāžu darbībā.
Nav šaubu, ka NILLTPFN regulējums atstāj ietekmi uz ES iekšējo tirgu, turklāt šā regulējuma nevienmērīga piemērošana dažādās ES dalībvalstīs būtiski ietekmē arī finanšu iestāžu un citu NILLTPFN likuma subjektu pārrobežu darbību.
Lai novērstu esošās NILLTPFN regulējuma un tā piemērošanas nepilnības un "vājos punktus", EK izstrādājusi un šogad maija sākumā publicējusi visaptverošu ES līmeņa NILLTPFN darbības plānu turpmākajiem 12 mēnešiem, kas paredz NILLTPFN jomas "reformēšanu" ES.
