Vai finanšu sistēma var atļauties godprātīgiem klientiem samazināt prasības, kas savulaik cieši pievilktas, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju?
Ilmārs Rimšēvičs, kas Latvijas Bankas prezidenta pienākumus pildīja 18 gadus, pirmajā tiesu instancē atzīts par vainīgu kukuļņemšanā. Kādi pierādījumi palīdzēja tiesai pieņemt notiesājošu spriedumu?
Aivars Lembergs arī otrajā tiesu instancē atzīts par vainīgu sevišķi smagos koruptīvos noziegumos, un viņam piespriests reāls cietumsods — četri gadi
Valdība otrdien atbalstīja papildu atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem energocenu krīzē. Tam tiks tērēti 422 miljoni eiro. No oktobra līdz aprīlim uzņēmumiem kompensēs pusi no elektrības sadārdzinājuma virs 160 eiro par megavatstundu (MWh). Mājsaimniecībām par pirmajām 100 kilovatstundām būs fiksēts elektrības tarifs, kas nepārsniedz 180 eiro par MWh. Valsts arī kompensēs mājsaimniecībām 90% no centralizētās siltumapgādes cenas daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh. Mājsaimniecībām arī noteica 107,34 eiro par MWh cenas slieksni gāzei, valsts kompensēs tirgotājiem summu, kas šo slieksni pārsniedz.
Pirmo reizi pašu spēkiem Finanšu izlūkošanas dienesta vadībā, ir tapis Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojums. Pamatā tas ir par 2017. - 2019. gadu, bet esam analizējuši arī 2020. gadu (lai arī visa statistika vēl nav pieejama) un Covid-19 pandēmijas ietekmi. Šādus ziņojumus izstrādā visas valstis un tas ataino novērtējumu valsts kopīgajām zināšanām un izpratnei par to, kādi ir naudas atmazgāšanas un terorisma riski, ko darīt, ja šie riski iestājas un kā tos mazināt.
Apsūdzības uzturētājs Juris Juriss nepiekrīt tiesai, ka Lembergs nav nodarījis valstij «būtisku kaitējumu», un prokurori pārsūdzēs spriedumu šajā daļā
Pirms trim gadiem Latviju satricināja ASV finanšu uzrauga FinCEN paziņojums par ABLV bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, un drīz vien trešā lielākā kredītiestāde izlēma pašlikvidēties. Kāpēc likvidācija virzās tik gausi, un kā likumsargiem sokas ar gandrīz 200 kriminālprocesu izmeklēšanu, skaidro žurnāls Ir.
Atzīts par vainīgu smagos koruptīvos noziegumos un apcietināts tiesas zālē — Aivars Lembergs sāk atsēdēt termiņu vēl pirms iespējas to pārsūdzēt
Pirms trim gadiem Latviju satricināja ASV finanšu uzrauga FinCEN paziņojums par ABLV bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, un drīz vien trešā lielākā kredītiestāde izlēma pašlikvidēties. Kāpēc likvidācija virzās tik gausi, un kā likumsargiem sokas ar gandrīz 200 kriminālprocesu izmeklēšanu?
Kad Aivars Lembergs spriganā solī pirmdien ieradās Rīgas Apgabaltiesā uz sprieduma pasludināšanu 12 gadus ieilgušajā tiesvedībā, viņš atklāja, ka slēpojot no rīta izmežģījis kāju. Tā nebija dienas lielākā neraža viņam — drīz tiesa pasludināja Lembergu par vainīgu smagos noziegumos, piesprieda piecus gadus cietumā un lika apcietināt uzreiz tiesas zālē. Lembergs aiz restēm būs krietnu laiku.
Dramatizētu nostāstu, kā bankas it kā neizprotamu iemeslu dēļ izbeidz sadarbību, ir vairāk nekā reālu gadījumu. Nenoliedzami, ir reizes, kad konts tiek slēgts, bet ne masveidā un ne bez pamatojuma vai vismaz netieša iemeslu izskaidrojuma. Interpretāciju, leģendu un pārspīlējumu rašanos mazinātu vienota un skaidra izpratne, kāpēc un kā vērtēt savus sadarbības partnerus, visās iesaistītajās pusēs - klientos, finanšu sektorā un arī to uzraugošajās iestādēs.
Saeima 18.jūnijā ģenerālprokurora amatā vienbalsīgi apstiprināja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Juri Stukānu. Par viņu balsoja visi klātesošie 92 deputāti, nevienam nebalsojot pret un nevienam neatturoties. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beigsies 11. jūlijā.
Ja vēl neesi reģistrējies, ir.lv reģistrējies šeit vai ienāc spiežot uz sociālo mediju ikonām zemāk.
Aizmirsi paroli?
Ja jau esi reģistrējies, pievienojies šeit.
Piekrītu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Privātuma politikai
Piekrītu saņemt izdevniecības jaunumus un satura vēstkopas.
Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi %email%, tika nosūtīts apstiprinājuma kods.
Ievadiet kodu
Lūdzi ievadiet saņemto kodu, lai apstiprinātu e-pasta adresi.Mirkli pacietības, lūdzu. Visbiežāk šis kods jums atnāks uz e-pastu uzreiz, tomēr var būt gadījumi, kad tas aizņem vairākas minūtes.
Lūdzu pārbaudiet e-pastu un pārliecinieties, ka ierakstījāt kodu pareizi.Nepieciešamības gadījumā pieprasiet jaunu kodu.
Kļūda. Mēģinat vēlreiz.
Paroles maiņa sekmīga!
