Krievijas korupcijas apkarotājs naudu atmazgājis arī caur "Trasta komercbanku"

  • ir.lv
  • 26.09.2016
Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Pulkvedis Zaharčenko apcietināts par dienesta stāvokļa izmantošanu

Apcietinātā Krievijas Iekšlietu ministrijas Ekonomiskās drošības un korupcijas apkarošanas galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieka pulkveža Dmitrija Zaharčenko krāpnieciskajā daudzmiljonu shēmā nauda atmazgāta arī caur "Trasta komercbanku", Krievijas laikraksta "Novaja Gazeta" vēstīto atreferē aģentūra LETA.

Laikrakstam anonīmi avoti Krievijas Federālajā drošības dienestā atklāja, ka apcietinātais un par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu apsūdzētais pulkvedis varētu būt saistīts ar Panamā reģistrēto kompāniju "Bachelor Group Inc.", kuras kontu apkalpoja "Dresdner Bank" Šveices filiāle, un Kiprā reģistrēto "Ancillmar Ltd.", kurai bija konts "Trasta komercbankas" Kipras filiālē. Abas kompānijas jau ir likvidētas.

Jaunākajā žurnālā