Foto — LETA.
Tiesībsargājošās iestādes otrdien veica kratīšanas likvidējamajā ABLV bankā aizdomās par vismaz 50 miljonu eiro «atmazgāšanu». Ģenerālprokuratūras krimināllietas materiāli liecina, ka organizēta grupa laikā no 2015. līdz 2018. gadam veikusi pārskaitījumus vienā no Latvijas kredītiestādēm par faktiski nenotikušiem darījumiem. Organizētās grupas noziedzīgo nodarījumu atbalstījusi likvidējamā kredītiestāde un tās darbinieki, novēršot šķēršļus naudas līdzekļu pārskaitīšanā.
Eiropas Padomes komiteja Moneyval publiskoja atzinumu par Latvijas cīņu ar naudas atmazgāšanu. Novērtējums uzlabots 11 rekomendāciju izpildē. No 40 rekomendācijām septiņas tagad ir izpildītas, bet 33 — lielākoties izpildītas. Tomēr Latvijai atstāts uzraudzības statuss, un 2021. gadā atkal būs jāziņo par paveikto. Lēmums, vai Latvijai izdosies izvairīties no finanšu pasaules «pelēkā saraksta», gaidāms februāra beigās.
