FinCEN
- Komentārs
- 01.02.2023.
- Pauls Raudseps
Aināra atpalicība
- Analīze
- 31.08.2022.
- Aivars Ozoliņš
Divarpus krīžu Saeima
- Radars
- 21.04.2021.
Radars Latvijā
- Aktuāli
- 25.02.2021.
Žurnāls: Kas kavē ABLV bankas likvidāciju?
- Tēma
- 24.02.2021.
Mazliet pelēks vai tomēr melns?
- Aktuāli
- 24.09.2020.
- Pauls Raudseps
Podkāsts nr.49: Nezināmais Mārtiņš Staķis; nevar saņemties sankcijām; FinCEN faili
- Komentārs
- 01.02.2023.
- Pauls Raudseps
Aināra atpalicība
Šlesers jūt, ka nabaga baņķieriem dara pāri, un stājas izmeklēt izmeklētājus
- Analīze
- 31.08.2022.
- Aivars Ozoliņš
Divarpus krīžu Saeima
Pirms balsot par jaunu Saeimu, jāizvērtē, kādu parlamentu ievēlējām pirms četriem gadiem
- Radars
- 21.04.2021.
Radars Latvijā
Ministru kabinets otrdien atbalstīja Latvijas atkārtoti izstrādāto pieteikumu 1,82 miljardu eiro piesaistei no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra, ka šis ir visas valsts attīstības projekts.
- Aktuāli
- 25.02.2021.
Žurnāls: Kas kavē ABLV bankas likvidāciju?
Pirms trim gadiem Latviju satricināja ASV finanšu uzrauga FinCEN paziņojums par ABLV bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, un drīz vien trešā lielākā kredītiestāde izlēma pašlikvidēties. Kāpēc likvidācija virzās tik gausi, un kā likumsargiem sokas ar gandrīz 200 kriminālprocesu izmeklēšanu, skaidro žurnāls Ir.
- Tēma
- 24.02.2021.
Mazliet pelēks vai tomēr melns?
Pirms trim gadiem Latviju satricināja ASV finanšu uzrauga FinCEN paziņojums par ABLV bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, un drīz vien trešā lielākā kredītiestāde izlēma pašlikvidēties. Kāpēc likvidācija virzās tik gausi, un kā likumsargiem sokas ar gandrīz 200 kriminālprocesu izmeklēšanu?
- Aktuāli
- 24.09.2020.
- Pauls Raudseps
Podkāsts nr.49: Nezināmais Mārtiņš Staķis; nevar saņemties sankcijām; FinCEN faili
Ko par topošo Rīgas mēru stāsta viņa biznesa partneri un
- Komentārs
- 23.09.2020.
- Pauls Raudseps
FinCEN faili
- Analīze
- 17.06.2020.
Turpina kratīt
- Tēma
- 15.04.2020.
«Par 1000 eiro atvērsim kontu»
- Komentārs
- 26.02.2020.
- Pauls Raudseps
Uzvara bez prieka
- Komentārs
- 04.12.2019.
- Aivars Ozoliņš
Duļķainos ūdeņos
- Komentārs
- 23.09.2020.
- Pauls Raudseps
FinCEN faili
Laiks vaimanām: nav godīgi, ka mums neļauj blēdīties tāpat kā citiem!
- Analīze
- 17.06.2020.
Turpina kratīt
Jau otro reizi šogad ABLV bankā un vēl aptuveni 40 ar to saistītos objektos notikusi kratīšana, šoreiz bez specvienības un televīziju kamerām. Policija skaidro, ka meklētais «nav adata siena kaudzē — grūti ir kaut ko noslēpt līdz galam», taču nesola drīzu skaidrību
- Tēma
- 15.04.2020.
«Par 1000 eiro atvērsim kontu»
Gadiem ilgi Swedbank struktūrvienības Igaunijā un Latvijā naski piesaistījušas augsta riska klientus un ignorējušas prasības novērst naudas atmazgāšanas riskus — atklājas starptautiskas kompānijas izmeklēšanā
- Komentārs
- 26.02.2020.
- Pauls Raudseps
Uzvara bez prieka
Latvija kārtējo reizi varonīgi izrāpusies no pašas izraktās bedres
- Aktuāli
- 06.02.2020.
Žurnāls: ABLV naudas atmazgāšanā apgrozīti vismaz 1,4 miljardi eiro
ABLV bankas naudas atmazgāšanas lietā kopumā ierosināti desmit kriminālprocesi, kuros izmeklē iespējami noziedzīgu līdzekļu apgrozīšanu vismaz 1,4 miljardu eiro apmērā, ceturtdien raksta žurnāls Ir. Pagājušajā nedēļā notikusī kratīšana bankā, kad tur ieradās specvienības Omega vīri maskās, bija par vienu no tiem - par ne mazāk kā 50 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju bankā laikā no 2015. līdz 2018.gadam. Ekonomisko noziegumu apkarošanas pār
- Komentārs
- 04.12.2019.
- Aivars Ozoliņš
Duļķainos ūdeņos
Latvijas Bankas prezidenta amatam bija arī oligarhu kandidāts
