Somas ar ABLV 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietas materiāliem pirms tiesas sēdes 1.februārī. Foto: Evija Trifanova, LETA
ABLV bankas naudas atmazgāšanas lietā kopumā ierosināti desmit kriminālprocesi, kuros izmeklē iespējami noziedzīgu līdzekļu apgrozīšanu vismaz 1,4 miljardu eiro apmērā, ceturtdien raksta žurnāls Ir. Pagājušajā nedēļā notikusī kratīšana bankā, kad tur ieradās specvienības Omega vīri maskās, bija par vienu no tiem - par ne mazāk kā 50 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju bankā laikā no 2015. līdz 2018.gadam.
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde Ir informēja, ka kriminālprocesā patlaban pārbauda ASV naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes FinCEN 2018.gada februārī publicētās ziņas, ka ABLV banka kā juridiska persona un tās amatpersonas ir organizējušas un atbalstījušas sistemātisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
