Gadiem ilgi Swedbank struktūrvienības Igaunijā un Latvijā naski piesaistījušas augsta riska klientus un ignorējušas prasības novērst naudas atmazgāšanas riskus — atklājas starptautiskas kompānijas izmeklēšanā
Trauksmes zvanu par Swedbank saistību ar naudas atmazgāšanu mediji cēluši jau ilgāku laiku. Kad pērn februārī Zviedrijas sabiedriskā televīzija nāca klajā ar informāciju par aizdomīgiem pārskaitījumiem šajā skandināvu bankā, sākās izmeklēšana. Arī pati Swedbank noalgoja starptautisku juristu firmu Clifford Chance (CC), lai tā neatkarīgā pētījumā pārbaudītu publiskotās aizdomas.
Abonē žurnāla digitālo versiju un atbalsti kvalitatīvu žurnālistiku!
Ja esi jau abonents, lūdzam autorizēties ar savu e-pastu.