FKTK «Magņitska lietā» lems par sodanaudas piemērošanu vienai bankai
Aivara Ozoliņa komentārā Netīra nauda smird, kas publicēts žurnāla Ir 2013.gada 14.marta numurā, pausts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) «Magņitska lietā» nebija gatava iesaldēt klientu kontus iesaistītajās bankās. Vēlētos uzsvērt, ka FKTK kā finanšu tirgus dalībnieku regulatoram nav izmeklēšanas iestādes funkciju - tā nelemj par bankas klientu aktīvu iesaldēšanu. Latvijā par klientu kontu iesaldēšanu pirmām kārtām var lemt pati banka vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests).
FKTK kompetencē ir pārbaudīt lietā iesaistītās bankas un pārliecināties, vai ir pārkāpta likumdošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Mēs varam informēt tiesību aizsardzības iestādes, ja ir radušās aizdomas par naudas atmazgāšanu, bet nevaram uzrādīt un virzīt apsūdzību.
