VEF bankas ēka Rīgā. Foto: LETA
"VEF banka" izkļuvusi finanšu sankciju saraksta
ASV Valsts departamenta Finanšu noziegumu izmeklēšanas iestāde (FinCEN) nolēmusi izslēgt no finanšu sankciju saraksta AS "VEF banka", biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) biroja vadītāja Anna Dravniece.
Nu jau likvidējamā "VEF banka" sarakstā tika iekļauta 2005.gada aprīlī aizdomās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā dēļ ASV finanšu iestādēm bija aizliegts sākt un uzturēt korespondentattiecības ar "VEF banku".
"Šis ir nozīmīgs solis, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu un veicinātu Latvijas reputācijas saglabāšanu," uzsver Dravniece. "VEF bankas" izslēgšana no ASV finanšu sankciju saraksta uzskatāma par zīmīgu notikumu, jo šādu praksi Finanšu noziegumu izmeklēšanas iestāde īsteno tikai ļoti retos gadījumos.
