Daudz stingrāk ir jāregulē pakalpojumu sniedzēji nefinanšu sektorā, kas nodarbojas ar klientu piesaisti bankām, teikts "Sabiedrības par atklātību "Delna"" ("Delna") ceturtdien publicētajā ziņojumā "Sakarības: naudas atmazgāšana caur Latviju un trasta un korporatīvo pakalpojumu sniedzēju loma".
Kā informēja "Delnas" direktora pienākumu izpildītāja Liene Gātere, ziņojumā secināts, ka trasta un korporatīvo pakalpojumu sniedzēju darbības nepietiekamā un sadrumstalotā regulēšana un uzraudzība ir radījusi situāciju, kurā nepastāv gandrīz nekādi pasākumi, kas tos atturētu no naudas atmazgāšanas. "Palīdzot izveidot simtiem anonīmu čaulas uzņēmumu dažādās jurisdikcijās un atverot kontus Latvijas bankās, trasta un korporatīvo pakalpojumu sniedzēji ļāva noziedzīgajiem tīkliem apiet klientu identifikācijas pārbaudes, piekļūt starptautiskajai finanšu sistēmai un izvairīties no kriminālvajāšanas," secināts ziņojumā.
