Foto — Shutterstock.
Simtiem miljonu atmazgāšanā iesaistītas personas un varai pietuvinātie — ko aizdomīgu Luksemburgas banku uzraugs atklāja ABLV klientu apkalpošanā?
Azerbaidžānas Nacionālās karatē federācijas vadītājs Jašars Baširovs 2016. gada maijā atvēra kontu ABLV Bank Luxembourg. Mērķis — privātas vajadzības, kā naudas avots norādīti dāvinājumi un ziedojumi no brāļa Hagani Baširova. Hagani ir bēdīga slava. Vairākus gadus iepriekš — 2010. gada septembrī — viņš Azerbaidžānā tika arestēts saistībā ar aizdomām par 185 miljonu dolāru aizdevumu piesavināšanos. Ieslodzījumā gan ilgi nepalika — 2011. gada janvārī atbrīvots bez kādiem paskaidrojumiem no Tieslietu ministrijas puses, taču nebūšanām ar to nebija gals.
Starptautiskā World Check datubāze, ko finanšu sektorā izmanto politiski ietekmīgu vai riskantu personu identificēšanai, liecināja par Hagani saikni ar bijušo International Bank of Azerbaijan valdes priekšsēdētāju Džahangiru Hadžijevu, kurš 2016. gadā Baku tika notiesāts par līdzekļu piesavināšanos no šīs bankas. Mediji ziņoja, ka viņa kriminālo aktivitāšu rezultātā atmazgāti vairāk nekā deviņi miljardi dolāru un tāpēc pat kritušies valsts makroekonomikas rādītāji, jo atmazgātā summa atbilda 25% no Azerbaidžānas IKP. Baņķieris tiesā pārkāpumus noliedzis, jo izsniegtie aizdevumi esot ieguldīti projektos, un cita starpā norādījis, ka starptautiskos projektus vadījis Hagani Baširovs.
