Eiropas Padomes naudas atmazgāšanas apkarošanas komiteja Moneyval pagājušajā nedēļā publiskoja kritisku vērtējumu par Latvijas institūciju spējām novērst naudas atmazgāšanu un ierobežot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansētājus. Valstij noteikts pastiprinātas kontroles režīms, un gada laikā ir jāizpilda Moneyval ieteikumi, lai nenonākam «pelēkajā sarakstā», atzīst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Latvijai spēja apkarot naudas atmazgāšanu jāapliecina ar notiesājošiem tiesas spriedumiem, uzsver Moneyval priekšsēdētājs Daniels Telesklafs.
Abonē žurnāla digitālo versiju un atbalsti kvalitatīvu žurnālistiku!
Ja esi jau abonents, lūdzam autorizēties ar savu e-pastu.