"ABLV Bank" logo. Foto: Evija Trifanova, LETA
Luksemburgas banku uzraugs CSSF pārbaudē ABLV Bank Luxembourg identificēja nozīmīgu skaitu nopietnu un ilgstošu pārkāpumu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas ierobežošanā jeb tā saukto AML/CFT prasību izpildē, ceturtdien raksta žurnāls Ir.
Pārbaudot 133 bankas failus, atklājās 28 klienti, par kuriem, pēc regulatora domām, bankai vajadzēja iesniegt ziņojumus saistībā ar aizdomīgiem darījumiem. «Citiem vārdiem, bankai vajadzēja iesniegt aizdomīgu darījumu ziņojumus par 21% no klātienē inspicētajiem failiem — šis ir augstākais rādītājs, kāds vispār redzēts klātienes pārbaudēs astoņu gadu laikā, veicot aptuveni 250 inspekciju par AML/CFT prasību izpildi,» teikts ziņojumā.
ABLV banka žurnālam apstiprināja, ka Luksemburgas kredītiestāžu regulators CSSF no 2018. gada marta līdz jūnijam veica pārbaudi ABLV bankā Luksemburgā. Banka Luksemburgā regulatora atzinumu ir saņēmusi un secinājumiem par vairāku iekšējo kontroļu pārkāpumiem nepiekrīt, rakstiski norāda bankas sabiedrisko attiecību pārstāvis. Viņš skaidro, ka Luksemburgas administratīvajā tiesā šā gada 28. februārī iesniegta prasība par soda atcelšanu un aicināts atzīt, ka CSFF secinājumi par bankas rīcību nav pamatoti.
