Banku uzraugs
- Tēma
- 27.03.2019.
Tumšie klienti
- Aktuāli
- 21.03.2019.
Piektdaļa darījumu aizdomīgi, 85% kontu – augsta riska, ABLV atklāj Luksemburgas uzraugi
- Tēma
- 20.03.2019.
Cik slikti ir patiesībā?
- Analīze
- 13.03.2019.
Bankas ēnā
- Tēma
- 27.03.2019.
Tumšie klienti
Simtiem miljonu atmazgāšanā iesaistītas personas un varai pietuvinātie — ko aizdomīgu Luksemburgas banku uzraugs atklāja ABLV klientu apkalpošanā?
- Aktuāli
- 21.03.2019.
Piektdaļa darījumu aizdomīgi, 85% kontu – augsta riska, ABLV atklāj Luksemburgas uzraugi
Luksemburgas regulators CSSF pēc ASV finanšu uzraugu paziņojuma un ABLV slēgšanas Latvijā inspekcijā ABLV meitas kompānijā atklājis, ka banka ilgstoši pārkāpusi likumus un citus regulējumus, kas ierobežo naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu ar banku starpniecību jeb tā sauktās AML/CTF prasības. Tā liecina žurnāla IR rīcībā nonākušais ziņojums, kura galvenie secinājumi izklāstīti rakstā Cik slikti ir patiesībā?.
- Tēma
- 20.03.2019.
Cik slikti ir patiesībā?
ABLV bankā Luksemburgā regulators atklājis tik nopietnus un ilgstošus pārkāpumus, kādus nebija redzējis nevienā citā inspekcijā daudzu gadu laikā
- Analīze
- 13.03.2019.
Bankas ēnā
Gadu ilgā cīņa par to, kā likvidēt ABLV un pārbaudīt tās naudas tīrību, ir savilkusi tumšus mākoņus pār banku uzrauga Pētera Putniņa galvu. Finanšu ministrija nav pārliecināta, ka FKTK izpratne atbilst Latvijas interesēm, un lūgusi OECD novērtēt komisijas darbību. Izrādās, Putniņš bijis gatavs aiziet pats, taču par ABLV advokātu gan sevi neatzīst
