Trasta komercbanka: Neesam sodīti Magņitska lietā

FKTK neatklāj sodītās bankas nosaukumu

Gandrīz nedēļu pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) paziņoja par vienas Latvijas bankas sodīšanu tā sauktajā Magņitska lietas izmeklēšanā, Trasta komercbanka ceturtdien dara zināmu – tā neesot sodītā banka, informē bankas sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Agita Mūsiņa.

Ir.lv jau ziņoja, ka FKTK pabeigusi pārbaudi tā sauktajā Magņitska lietā un vienai no sešām pārbaudītajām bankām tika piespriests maksimālais sods – 100 000 latu. Ņemot vērā ierobežojumus informācijas izpaušanā, FKTK neatklāja bankas vārdu.

Savukārt iepriekš medijos bija piesauktas vairākas bankas, caur kurām varētu būt “atmazgāta” Krievijas nauda šajā lietā. Tā “TV3” raidījums “Nekā personīga” iepriekš ziņoja, ka tā saucamajā Magņitska lietā negodīgo Krievijas amatpersonu atmazgātā nauda izgājusi caur sešām Latvijas bankām – vairāk nekā divi miljoni skaitīti caur “Rietumu banku”, gandrīz seši miljoni – caur “Trasta komercbanku”, gandrīz miljons – caur “Baltic Trust Bank” (tagad – “GE Money Bank”), pusmiljons caur banku “Paritāte” (tagad – “Privatbank”), vairāk nekā miljons – caur “Aizkraukles banku” (tagad – “ABLV Bank”). Pārskaitījumos figurējusi arī “Baltic International Bank”, vēsta LETA.

Trasta komercbanka tagad paziņo, ka nav sodīta Magņitska lietā veiktās pārbaudes rezultātā un šajā pārbaudē bankā nav konstatētas nepilnības iekšējās kontroles sistēmā atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas likumdošanai.

Jau ziņots, ka Krievijas jurists Sergejs Magņitskis savulaik atklāja, ka no valsts budžeta 5,4 miljardus rubļu (93 miljonus latu) izzaguši tiesībsargājošo orgānu līdzstrādnieki. Viņi atriebjoties organizēja jurista kriminālvajāšanu, par šīs naudas izsaimniekošanu apsūdzot pašu Magņitski. Jurists mira cietumā 2009.gada novembrī pēc 358 pirmstiesas aizturēšanas centrā pavadītām dienām.

Aktīvisti šo gadījumu nodēvējuši par vienu no kliedzošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā pēdējo gadu laikā, apgalvojot, ka Magņitski cietumā nogalināja amatpersonas, kuru noziedzīgos nodarījumus viņš uzdrošinājies atmaskot.