Kontroles dienests
- Intervija
- 23.10.2019.
Ar sāpi vien nepietiek
- Aktuāli
- 21.03.2019.
Piektdaļa darījumu aizdomīgi, 85% kontu – augsta riska, ABLV atklāj Luksemburgas uzraugi
- Viedoklis
- 28.02.2019.
Iekšējā kontroles sistēma darbojas, naudas atmazgāšana Swedbank netiek pieļauta
- Komentārs
- 27.02.2019.
- Pauls Raudseps
Ar špakteli nepietiks
- Intervija
- 28.10.2019.
Tiesnese Senkāne: Ir labi, ka augstas amatpersonas turam tonusā
Augstākās tiesas (AT) plēnums 18.oktobrī noslēdzās ar ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram labvēlīgu lēmumu - pēc vairāk nekā trīs stundu ilgām debatēm aiz slēgtām durvīm tiesneši nolēma, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata. Kalnmeiera darbību prasīja izvērtēt 39 Saeimas deputāti, bet tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) bija publiski izteicis ģenerālprokuroram neuzticību.
- Intervija
- 23.10.2019.
Ar sāpi vien nepietiek
Tiesnese Marika Senkāne skaidro, kāpēc neredz pamatu ģenerālprokurora atlaišanai, bet atbalsta augstu amatpersonu «turēšanu tonusā»
- Aktuāli
- 21.03.2019.
Piektdaļa darījumu aizdomīgi, 85% kontu – augsta riska, ABLV atklāj Luksemburgas uzraugi
Luksemburgas regulators CSSF pēc ASV finanšu uzraugu paziņojuma un ABLV slēgšanas Latvijā inspekcijā ABLV meitas kompānijā atklājis, ka banka ilgstoši pārkāpusi likumus un citus regulējumus, kas ierobežo naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu ar banku starpniecību jeb tā sauktās AML/CTF prasības. Tā liecina žurnāla IR rīcībā nonākušais ziņojums, kura galvenie secinājumi izklāstīti rakstā Cik slikti ir patiesībā?.
- Tēma
- 20.03.2019.
Mazgāšana
Deviņi mēneši — tik ilgu laiku likvidējamajai ABLV, tās piesaistītajiem konsultantiem un valsts uzraugiem vajadzēja, lai vienotos par metodoloģiju, kā pārbaudīt bankas kreditorus. Vai stingri kontrolētajā likvidācijas procesā neviens noziedzīgi iegūts cents nepametīs banku?
- Viedoklis
- 28.02.2019.
Iekšējā kontroles sistēma darbojas, naudas atmazgāšana Swedbank netiek pieļauta
Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie mums netiek pieļauta. Apzināmies, ka noziedznieki pastāvīgi pilnveido savas metodes, lai finanšu sistēmu izmantotu krimināliem nolūkiem – neviena banka nav pasargāta no tā. Mūsu uzdevums ir šīs situācijas identificēt un ziņot tiesībsargājošām iestādēm. Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem – to apliecina gan banku uzrauga un Kontroles dienesta vadītāju paustais, gan fakts, ka neviens no pēdējā laikā medijos izskanējušajiem uzņēmumiem vairs nav Swedbank klients. Swedbank ir zema riska banka, kur
- Komentārs
- 27.02.2019.
- Pauls Raudseps
Ar špakteli nepietiks
Aizdomas par Petravičas saistību ar aplokšņu algām var graut ticību cīņai
- Intervija
- 06.02.2019.
- Pauls Raudseps
Nav kaut kādas nolemtības
- Intervija
- 05.09.2018.
- Pauls Raudseps
Mēs gaidām apsūdzības
- Intervija
- 06.02.2019.
- Pauls Raudseps
Nav kaut kādas nolemtības
Jānis Reirs nav jauna seja politikā un jau otro reizi ir finanšu ministra amatā. Taču dzīve vienmēr izvirza jaunus izaicinājumus. Kā viņš plāno tikt galā ar krietni aizkavēto budžetu un draudiem, ka Latvija var nonākt Moneyval pelēkajā sarakstā?
- Intervija
- 05.09.2018.
- Pauls Raudseps
Mēs gaidām apsūdzības
Moneyval vadītājs: ja Latvija nonāks pelēkajā sarakstā, cietīs ne tikai bankas, bet visa sabiedrība
