Pirms trim gadiem Latviju satricināja ASV finanšu uzrauga FinCEN paziņojums par ABLV bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, un drīz vien trešā lielākā kredītiestāde izlēma pašlikvidēties. Kāpēc likvidācija virzās tik gausi, un kā likumsargiem sokas ar gandrīz 200 kriminālprocesu izmeklēšanu?
Pagājušā gada 29. maijs nebija veiksmīga diena ABLV baņķieru dibinātajam fondam Novum Riga. Ar Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieka Sandija Vectēva lēmumu todien tika iesaldēti visi fondam piederošie līdzekļi, no kuriem lielāko daļu veidoja vērtspapīri miljoniem eiro vērtībā.
Pamatojums — dienesta rīcībā esošā informācija, ka fonda konti izmantoti naudas atmazgāšanai, lasāms neilgi pēc tam fonda publiskotajos dokumentos. Fonds Novum Riga bija starp tām 40 vietām Rīgā, kur valsts policija jūnijā veica kratīšanu tā dēvētajā ABLV pamatlietā. Šo kriminālprocesu pēc FinCEN paziņojuma 2018. gadā policija ierosināja, lai pārbaudītu aizdomas par ABLV iesaisti vērienīgā naudas atmazgāšanā. Šī ir Latvijas likumsargiem nepieredzēti apjomīga krimināllieta, kurā aizdomās par naudas atmazgāšanu no 2006. līdz 2018. gadam figurē simtiem ABLV klientu, bet apgrozījums pārsniedz miljardu eiro.
Tā ir tikai viena no gandrīz 200 krimināllietām saistībā ar šo kredītiestādi vai tās klientiem. Paralēli jau trešo gadu turpinās arī bankas likvidācijas process, kura virzība ir gausa. Tomēr vairāk nekā stundu garajā Ir intervijā ar ABLV akcionāru Ernestu Berni redzams, ka vislielākās emocijas viņam raisa tieši procesi ap Novum Riga, nevis daudzie kriminālprocesi un nelielās trīs gadu laikā kreditoriem izmaksātās summas no bankas divu miljardu portfeļa.
Ar Berni tiekos februāra vidū, saruna notiek klātienē viņam piederošā nekustamo īpašumu attīstītāja Pillar telpās, askētiskā kabinetā ar prāvu seifu pie sienas. Šī ir trešā reize kopš ABLV pašlikvidācijas sākšanas pirms trim gadiem, kad Bernis piekritis sarunai ar Ir.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, lūdzam autorizēties ar savu epastu vai sociālā tīkla kontu:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties mūsu lasītāju pulkam. Abonējot digitālo žurnālu, saņemsi piekļuvi rakstiem nekavējoties.