Pagājuši tikai pāris mēnešu, kopš Latvija izspruka no finansiāli neuzticamo valstu saraksta, bet jau jūtams spiediens mīkstināt ABLV klientu pārbaudes metodoloģiju
Tuvāko nedēļu laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) lems par grozījumiem pērn apstiprinātajos ABLV noguldītāju pārbaudes noteikumos. Patlaban spēkā esošo metodoloģiju FKTK apstiprināja pirms gada. Toreiz tās saskaņošana nenāca viegli, līdzīgi kā lēmums 2018. gada pavasarī ļaut bankai pašlikvidēties.
Tagad vīrusa epidēmijas fonā bankas akcionāri paceļ balsi pret stingro naudas kontroli un iesaistītajām iestādēm atšķiras viedokļi par vēlamo rīcību — FKTK vēlas pārbaudes efektivizēt, turpretim Finanšu izlūkošanas dienests nesaskata izmaiņu lietderību.
Bernis piesauc kaitniecību
Tikai pērn martā — deviņus mēnešus pēc ABLV pašlikvidācijas sākšanas —, visām pusēm vienojoties, FKTK apstiprināja metodoloģiju, kādā kreditori tiks pārbaudīti pirms naudas izmaksas. Visiem iesaistītajiem bija grūti panākt vienprātību, jo, no vienas puses, bija ASV finanšu uzrauga aizdomas par sistēmisku naudas mazgāšanu ABLV; no otras puses, bankas akcionāru vēlme pēc iespējas ātrāk likvidēt banku, noliedzot pārkāpumus tajā.
Apstiprinātā kārtība sīki un detalizēti nosaka pušu pienākumus pārbaudes laikā, tajā skaitā «12 acu principu» dažādos uzraudzības līmeņos, lai neviens noziedzīgi iegūts cents banku nepamestu.
Lai lasītu šo rakstu tālāk, lūdzam autorizēties ar savu epastu vai sociālā tīkla kontu:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties mūsu lasītāju pulkam. Abonējot digitālo žurnālu, saņemsi piekļuvi rakstiem nekavējoties.